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被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件
日期: 2020-11-17
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被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件


今天的画风和以往不一样。


但请你认真阅读此文章,并把此文章分享给你的父母,朋友和同学。


因为这样的事情就真实的发生在了我们的身边。在此也提醒各位小伙伴,如果在日本接到此类冒充大使馆,转运公司等来电,请多留一个心眼多问几句,多向身边的人商量,保护自身和财产的安全。




被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件

【下面是我们和小A还原的整个事件的来龙去脉】
-本文发稿已取得小A的同意-


受害者:代称小A
涉案金额:将近100W人民币 
涉案诈骗人员:3人



被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件
01
被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件


⊿【11月10日 】



16:00左右
手机接到未通知设定(匿名电话)打入小A手机,对方自称中国大使馆人员,称有小A的信件寄到大使馆,和小A确认完基本信息后,声称接到中国警方的联系,破获的一起案件与小A有关,多次联系小A国内的手机号无法接通,查到他的出入境记录人在日本,因此通过驻日大使馆联系小A,要求小A配合调查,告知他的QQ号,称会有中国刑警加他的QQ号核实情况,要求他配合。

17:00左右
小A的QQ有自称中国刑警“王刚警官”的人发来好友申请,添加后“刑警”要求视频通话,视频中“刑警”身穿警服,向小A出示了刑警证,由于刑警证和头像和视频中出现的人物都是同一个人,小A也没有产生怀疑。
这里有一个细思极恐的细节。第一次联系时“王刚警官”用了视频电话以证明自己的身份,但小A说虽然视频接通了,但是对方好像听不到他的声音,展示完身份后,对方立刻切断了视频通话,转用语言,称“你那边信号好像不好,我听不到你声音,我们还是用语言吧。”据小A后来回忆,对方很可能是放了一段警方的录像,为了取得受害者的信任。
该“刑警”称近期在北京首都国际机场抓获的罪犯的随身物品中,有小A名义的银行卡,怀疑他与该案有关,作为犯罪嫌疑人要求他配合调查。声称“对方盗用你的名义,在工商银行开户,该账户涉及经济犯罪,该案件已经移交检察院,因为这已经涉及了洗黑钱的“重大犯罪事件”,接下来会有检察院的检察官联系你,请你务必配合。”大约通话1小时左右讲述了“案件”始末。

18:00左右
“刑警”称接下来的调查移交给给“检察官”,要求小A通过一位自称“检察官”的好友请求。自称“赵志刚检察官”的人开始叙述所谓的“重大刑事案件”,对方称“之前刑警提到的你的名义的工商银行卡涉及洗黑钱的犯罪,被抓获的嫌疑人称你因为留学缺钱,将自己名义的卡给对方洗钱使用,并从中抽取10%的金额作为回扣。所以你也将被作为犯罪嫌疑人进行调查,很快你会被遣送回国,你在国内的银行卡也将被冻结。”
小A急忙解释自己并不知情,对方很快表示“为了证明你是有留学的经济实力,现在要求父母往你的名义的银行卡里转30W人民币作为保证金,我们将把这笔钱冻结,直至你的嫌疑被洗清”,同时“赵检察官”还替小A想好骗父母汇款的理由,说“语言学校的老师根据大使馆通知,所有留学生需要往个人账户存款30W作为生活流动资金。小A的父母心想也不是汇钱给可疑的人,是自己儿子的账户,因此当天就将30W人民币汇入小A南京银行的账户中。




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被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件

赵检察官和小A的截图


被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件

赵检察官的出示的假证件



22:00左右
“赵检察官”在确认到小A父母已经汇款,以冻结为理由,要求小A将自己国内绑定网银手机收到的验证码告知自己。分了6次,一次5W,将30W人民币尽数转走。
同时要求小A接下来的每天必须在10:00,16:00,22:00三个时间段以qq聊天的形式汇报自己的行踪,一旦有可疑行为,将被遣送回国。还威胁小A绝对不能将“案情”透露给第三者。要求小A删除所有验证码短信。



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被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件


【11月11日】 


10:00左右
小A按照“赵检察官”要求准时在qq上汇报行程。此时“赵检察官”突然称“上午的会议里上面的领导说30W的金额不够。案件涉及258W的赃款,至少需要冻结50%的金额126W人民币才能证明你的清白。等你脱离嫌疑这些钱将如数归还。”由于这次金额高达96W元,“赵检察官”又帮小A想好了骗家里的理由,说因为之后考艺术类大学,有一个交换留学生的名额,需要更多的流动资金证明。小A妈妈又给小A的南京银行转账96W人民币。
很快,以同样的方式,一次5W元,分6次,通过小A提供的验证码,“赵检察官”团伙又转走30W人民币。他向小A保证下周三来日本办案,查清楚原委证明他与洗钱团伙无关后会很快返还他的“保证金”。
为了“监视”小A的行踪,“赵检察官”要求小A不能切断和他的语音通话,开始了全天的“QQ语音通话监视”。



被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件

注意赵检查官的语气




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03
被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件


【11月12日】


“赵检察官”以同样的手法,又转走了30W。开启了一天的“语音监视”。
直到晚上9点,小A的爸爸给小A转发了一篇【中国大使馆电话诈骗】的文章。小A这才意识到自己可能是上当受骗了。

当时正好是在私塾画画的时间,小A立刻找名美的班主任老师求助,叙述了自己被骗的经过,因为自己日语不太好,害怕自己报案说不清楚。于是在私塾老师的陪同下,去了附近的警局报案。终于,小A将经过详细告知父母。父母立刻挂失了小A的卡,并在国内报案。

至此为止小A共计被骗金额高达90W元人民币,换算成日元将近 1500W


被骗1500万丨这大概是我听过最骇人听闻的冒充大使馆人员诈骗事件


名美的老师都是来日本比较久的人,每每听到假借大使馆诈骗的事情都感到唏嘘,而本次事件就发生在我们认识的人的身上!




借此也提醒各位在日本留学和生活的同胞:留意不明来电,如遇到此类事件请向身边人求助!!!



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